عقوبة التستر التجاري في السعودية 2024

عقوبة التستر التجاري في السعودية 2024 معتمدة بموجب القانون السعودي؛ لمعالجة جميع أنواع التستر التجاري في المملكة، حيث تقوم وزارة التجارة السعودية بوضع البنود التي تساعد في تنظيم التجارة بشكل صحيح داخل الدولة.

تعريف التستر التجاري

التستر التجاري هو أحد الأفعال غير المشروعة في المملكة العربية السعودية، والتي تمنح الأشخاص الوافدين في المملكة فرصة استخدام السجل التجاري مثل المواطن السعودي.

كما يتم من خلال بعض الطرق المتلاعب بها، وبما في ذلك تأجير المحل أو العين المستأجرة على الوافد، أو تحصيل جزء من الأرباح من المحل، أي أن التستر هو منح سلطة لمواطن غير سعودي لممارسة نشاط اقتصادي داخل الأراضي السعودية.

لا يفوتك أيضًا: 

مهلة التستر التجاري

أشارت الجهات الرسمية في وزارة التجارة السعودية إلى أن التستر التجاري في المملكة سينتهي في موعد أقصاه 16 فبراير 2023، وهذه الفرصة تم وضعها بهدف تصحيح الأحوال التجارية لجميع المخالفين على أرض الدولة.

أنواع التستر التجاري

هناك الكثير من أنواع التستر التجاري الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وتتمثل فيما يلي:

  • إسناد وظيفة أجنبية لمواطن في عمل تجاري في المملكة العربية السعودية مقابل الحصول على مبلغ محدد من المال دون تدخل من المواطن السعودي في إدارة الأعمال والعمل.
  • اتفاقية شراكة بين مواطن سعودي ووافد أو مقيم في المملكة دون حصول المستثمر الأجنبي على ترخيص رسمي من وزارة التجارة.
  • عمل المواطن الوافد في نشاط تجاري، تحت رعاية مواطن داخل المملكة.
  • مواطن لا يحمل الجنسية السعودية ويقيم داخل المملكة، ويعمل في عدد كبير من التخصصات التجارية في الدولة.

حكم التستر التجاري في السعودية

استنادًا على نظام مكافحة التستر الجديد المُطبق في السعودية، فقد قامت وزارة التجارة بالإعلان عن تطبيق بعض العقوبات الواردة في النظام بحق كل من يثبت تورطه في التستر التجاري والعقوبات كما يلي:

  • مرتكب الجريمة يُسجن لمدة قد تصل إلى سنتين.
  • دفع غرامة مالية بحد أقصى مليون ريال لمرتكب الجريمة.
  • السجن لمدة سنتين بحد أقصى مع دفع الغرامة المالية بقدر مليون ريال بحد أقصى.
  • مضاعفة الغرامات المالية في حالة زيادة الأعداد المشاركة.
  • قد تصل العقوبة إلى دفع مالا يزيد عن 5 مليون ريال سعودي مع الحبس لمدة لا تتعدى الخمس سنوات.
  • يحرم من ارتكب هذه الجريمة بممارسة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات.
  • وقف رخصة العمل في مزاولة النشاط التجاري الذي تم إثبات التستر عليه.
  • خلال مدة 60 يوم من تاريخ صدور الحكم يتم تصفية كل ما يتعلق بالنشاط التجاري الذي قد تم التستر عليه.
  • في حالة إثبات الجريمة في حق الوافد يتم ترحيله إلى موطنه، ويحرم من دخول الأراضي السعودية مرة أخرى.

لا يفوتك أيضًا: 

طلب تصحيح أوضاع التستر التجاري

من الممكن تقديم طلب لتصحيح الوضع فيما يتعلق بالإخفاء التجاري في المملكة المتحدة إلكترونيًا عن طريق القيام بما يلي:

  • 1- الدخول لموقع وزارة التجارة السعودية من هنا .

عقوبة التستر التجاري في السعودية 2023

  • 2- اضغط على خدمات إلكترونية.
  • 3- اختار خدمات التاجر.

عقوبة التستر التجاري في السعودية 2023

  • 4- الذهاب إلى منصة تصحيح وضع المخالفين لنظام مكافحة الاختفاء التجاري.
  • 5- قم باختيار الخدمة.
  • 6- اطلع جيدًا على المعلومات المتاحة واضغط على ابدأ.
  • 7- اضغط على زر التصحيح الآن.
  • 8- قم بتسجيل الدخول إلى الحساب عن طريق النفاذ الوطني.
  • 9- الاطلاع على اللائحة الموضوعة من خلال الوزارة.
  • 10- وضع البيانات الشخصية الخاصة بمن يتقدم بالطلب.
  • 11- كتابة بيانات ومعلومات المنشأة التجارية المراد تصحيح وضعها.
  • 12- قم باختيار الطريقة المطلوبة للتصحيح.
  • 13- إدخال البيانات الخاصة بالأشخاص الذين تربطهم صلة بمخالفة النظام.
  • 14- اقرأ الشروط والأحكام جيدًا وقم بالموافقة عليها.
  • 15- اضغط على زر إرسال الطلب.

إجراءات مراجعة طلبات تصحيح الأوضاع

عند تقديم طلب لتصحيح الأوضاع بمنشأة تمارس التستر التجاري، تقوم الوزارة بمراجعة الطلب المتقدم من خلال هذه الإجراءات التالية:

  • تراجع الوزارة طلب تصحيح الأوضاع للتأكد من استكمال المتطلبات اللازمة.
  • تقوم الوزارة بإبلاغ من قدم الطلب خطوات تصحيح الأوضاع في مدة 90 يومًا.
  • في حالة عدم استيفاء تصحيح الأوضاع خلال المدة التي حددتها الوزارة، فيجب على المتقدم بالطلب إكمال الإجراءات خلال 180 يومًا من تاريخ انتهاء المدة السابقة.
  • سواء كان مقدم الطلب سعودي الجنسية أو يحمل جنسية أجنبية تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة تجاه الطرف المبلغ عنه، وتنظر أيضًا في تصحيح أوضاعه.

مزايا تصحيح الأوضاع

لقد قامت مكافحة التستر التجاري بتخصيص 6 مزايا لمن يمارس النشاط التجاري داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة وتتركز هذه المزايا فيما يلي:

  • استقرار النشاط وتوسيعه.
  • استمرارية العمل.
  • المسامحة من ضريبة الدخل اللاحقة.
  • مشروعية التصرف في الأموال التجارية.
  • العفو من العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الإخفاء التجاري.
  • ممارسة الأنشطة التجارية الأخرى بحرية.

أنشطة تجارية يمنع التستر عليها

حرصت لوائح التستر التجاري على أن يتم تنفيذ البنود، وأكدت أن التستر في هذه الأنشطة خطر جدًا ويجب التدخل على الفور، وتتمثل هذه الأنشطة فيما يلي:

  • السمسرة، البنوك، الأعمال الزراعية، المصارف يمنع غير السعوديين العمل بها.
  • مساعدة أجنبي الجنسية بنسبة من الربح، بحيث إن نسبة الدخل التي يجنيها هذا الشخص تتساوى مع نسبة المتوسط لدخل الوافد في المملكة.

لا يفوتك أيضًا: 

أركان جريمة التستر التجاري

متخفي الوافد النشاط التجاري
السعودي أو المستثمر. الشخص الغير سعودي الوافد. المجال المخالف للقوانين.

نظرًا إلى دليل التستر الصادر من الوزارة فالجريمة لها أركان تبني عليها وأركانها هي:

  • متخفي: يقصد به الفرد أو الكيان الذي يعمل في توفير غطاء وتسهيلات لدولة أخرى غير سعودية بناءً على سجلاته وتراخيصه الرسمية لغرض القيام بأنشطة تجارية لصالح الوافد.
  • الوافد: من اعتمد على طرق وأساليب غير مشروعة للربح، وهو ما يتعارض مع نظام العمل في المملكة.
  • النشاط التجاري: أن يقتصر النشاط التجاري على الشخص الذي يتم حجبه ولا يشارك فيه الشخص المظلل بالمشاركة أو غير ذلك، بل يقتصر دوره على توفير التغطية له حتى يعمل بطريقة مخالفة للقانون.

إثبات جريمة التستر التجاري يكون عن طريق العقود التجارية أو من خلال سماع الشهود، ويمكن استخدام التسويات بين الطرفين، وبمجرد أن تتلقى السلطة المختصة تقريرًا عن حالة إخفاء تجاري، تقوم بإرسال لجنة مكافحة الإخفاء على الفور للتحقيق.